Политика KYC

1. Цели

1.1. Политика «Знай своего клиента» предназначена для:

1.1.1. подтверждения личности и возраста Пользователя;

1.1.2. предотвращения мошенничества;

1.1.3. исключения использования чужих платежных средств;

1.1.4. выполнения требований ПОД/ФТ;

1.1.5. защиты Rezon Casino и Пользователей.

2. Уровни проверки

2.1. Уровень 1 может включать подтверждение основных регистрационных данных.

2.2. Уровень 2 может включать документальное подтверждение личности и адреса.

2.3. Уровень 3 применяется при повышенном риске и может включать источник средств, источник благосостояния и дополнительные проверки.

3. Документы

3.1. Оператор вправе запросить:

3.1.1. паспорт;

3.1.2. удостоверение личности;

3.1.3. допустимое водительское удостоверение;

3.1.4. банковскую выписку;

3.1.5. счет за коммунальные услуги или иной документ об адресе;

3.1.6. подтверждение владения платежным инструментом;

3.1.7. документы о доходах и происхождении средств.

3.2. Документы должны быть действительными, читаемыми и не подвергаться несанкционированному редактированию.

4. Методы верификации

4.1. Проверка может выполняться:

4.1.1. автоматизированными средствами;

4.1.2. путем ручной проверки;

4.1.3. через фото или видеоидентификацию;

4.1.4. посредством биометрической проверки, если она разрешена применимым законодательством.

5. Триггеры проверки

5.1. Верификация может проводиться:

5.1.1. при регистрации;

5.1.2. перед первым выводом;

5.1.3. при достижении установленных лимитов;

5.1.4. при изменении персональных данных;

5.1.5. при необычной активности;

5.1.6. периодически в рамках повторной проверки.

6. Отказ или непрохождение

6.1. При невозможности подтвердить данные Оператор вправе ограничить операции или Аккаунт.

6.2. Поддельные документы являются основанием для дополнительной проверки и возможного закрытия Аккаунта.

6.3. Пользователь вправе предоставить уточняющие документы и запросить пересмотр решения.